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江西快三走势图表: 銅陵中發三佳科技股份有限公司2014年度報告摘要

發布時間:2020-03-06 21:45:27 已有: 人閱讀

江西体育十一选五 www.bczecl.com.cn   經證券時報社授權,證券時報網獨家全權代理《證券時報》信息登載業務。本頁內容未經書面授權許可,不得轉載、復制或在非證券時報網所屬服務器建立鏡像。欲咨詢授權事宜請與證券時報網聯系 () 。

  1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。

  2014年是公司面臨較多挑戰、壓力和困難較大的一年。一年來,公司迎難而上,攻堅克難,緊緊圍繞全年工作目標,狠抓新產品、新市場,以強化內部管理為主線,生產經營保持穩定有序發展。

  2014年公司累計實現合同訂單33113萬元,生產產值28551萬元,營業收入30120萬元,資金回籠30340萬元。全年凈利潤-6671萬元。主要原因有兩方面:

  一是擠出模具廠的塑料異型材擠出模具產品,受2014年國內房地產行業大環境不景氣的影響,市場總量下滑,直接導致國內、國外市場的競爭異常激烈,全年模具承攬較去年減少200套,同時產品毛利率水平下降、銷售費用上升。

  二是中智光源公司的LED支架產品,2014年LED市場起伏很大,特別是下半年下滑明顯,行業競爭更加激烈,行業洗牌日益加劇。帶來的影響是,2014年支架產品的銷售價格平均較2013年下降了約30%,全年產品產量下降了16.5%,產值下降了37.5%,產值減少約2700萬元。

  2013年底,公司非公開發行股票的申請通過了中國證券監督管理委員會發行審核委員會的審核,經過幾個月努力,2014年4月初所募資金3億多元全部到賬。2014年由于原實際控制人債務問題影響銀行系統對我公司的授信,公司資金流動性緊張,截止本年度末已動用20900萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,大大緩解了公司資金緊張局面,有力保障了公司正常生產經營。

  2014年公司實際控制人發生變更后,公司自上而下層層部署、積極工作、正確引導,努力營造和諧發展的氛圍,增強企業的凝聚力和向心力,不僅保持了全體員工隊伍的穩定,而且公司的日常生產經營活動未受到大的影響。

  近年來,公司逐步培養一批具有共同價值觀和發展理念的核心和重點客戶。2014年通過與客戶的積極溝通,消除了股東變化的不利影響,與客戶的合作進一步穩固,公司的銷售工作有序開展。

  一年來,富仕三佳的自動封裝系統及AUTO模盒形成規模銷售,全年實現訂單4616.5萬元,其中自動封裝系統訂單12臺,總額3726萬元;AUTO模盒54副,總額 890.5萬元。擠出模具實現模具和設備成套銷售,全年共實現銷售51條生產線條生產線年,擠出模具與海德精密外貿銷售市場進一步擴大,擠模實現外貿訂單5872 萬元,比去年同比增加37%,海德實現外貿訂單1723萬元,比去年同比增加 20%。

  2014年,三佳山田、富仕三佳、中智光源聯合研制的LED的EMC封裝支架,并封裝出合格產品,為下一步中智打翻身仗、以及山田、富仕拓展業務,奠定了基??;三佳山田研制的多排SOP類自動沖切成型系統、自動換管裝置等完成組裝,進入調試階段;富仕機器研制的覆膜封裝機構,拓寬了封裝產品范圍;擠出模具參數化設計與調試技術研究項目,可進一步提升公司軟實力;中智光源成功推出超薄型3806LED支架,此產品應用在背光源領域,技術難度大,附加值高;海德精密成功試制山特維克310密封件新產品,以及巴西客戶V系列新品種,外貿銷售進一步增加。

  為調動員工的積極性、主動性、創造性,公司實行激勵薪酬政策,實時發放激勵薪酬共計31.72萬元。實施降本目標管理,全年共50項,達標 38項。成立14個QC小組,實施質量公關活動,全年解決課題11項。

  2014年共招聘和引進大專以上學歷人員65人,為公司持續發展提供后備人才保障,其中研究生4人、均從事技術工作;本科28人,從事技術崗位18人;大專32人,大部分從事技工崗位。

 ?。?)應收賬款較去年有所增加,出現了幾個大額的老大難賬款,通過法務處理的案件有所增加,客戶質量還需提高。

  1、品牌影響力:三佳山田作為國內老牌的模具制造企業,在行業內一直享有較高的知名度。2001年與日本山田合資,極大的提高了產品的技術水平,為企業立足于半導體行業、實現長遠發展注入了品牌影響力;

  2、設備資源:公司合資以來,進口了多臺慢走絲、電脈沖、光曲磨、坐標磨、加工中心、三坐標測量儀等關鍵工藝設備,設備資源配置在同行業居于領先水平,為制造技術提升提供了設備保證;

  3、人才資源:三佳山田有悠久的模具制造歷史,培養了一大批技術、管理、銷售人才,擁有自己研發團隊,2014年被認定為省級技術研發中心,同時擁有一支工種齊備、技術較好的技術工人隊伍;

  4、產業鏈優勢:三佳山田以半導體塑封模具和切筋成型系統為主,富仕三佳主要以生產塑封壓機和自動封裝系統為主,豐山三佳以生產引線框架為主,三個公司居于同一行業,面對相同的客戶,形成一條產業鏈,在營銷組合和市場推廣方面具有一定的優勢。

  銅陵富仕三佳機器有限公司,是國內半導體封裝塑封設備和LED封裝點膠設備專業制造商。2001年7月生產出國內首臺200噸、250噸塑料封裝壓機,2009年與中國科學院合作研究生產出120T、170T自動封裝系統,2011年與合肥工業大學合作研究生產出LED系列點膠機。行業里有著較好的知名度和品牌。

  1、塑封壓機廣泛用于國內的半導體集成電路行業的封裝企業,產品質量穩定可靠,市場保有率最大,在行業里口碑好,是國內這種產品的最大供應商之一。塑封壓機的競爭對手增多,由原來的主要是富仕三佳、上海日申、KK、基丞、日本KOHDAKI的競爭轉變為目前主要是富仕三佳、上海日申、蘇州撒科、蕪湖中邁等國內產家的競爭,且產品的差異性縮小,同質性的競爭加強,價格競爭將趨向更加激烈,生產產家的利潤空間將會進一步縮小。

  2、自動封裝系統,目前國內只有我們一家生產,主要客戶是國內的封裝上市公司和外資企業,目前全自動封裝系統的主要競爭對手都是國外的廠商,由于他們進入中國市場的時間基本上都有10年以上且在國外已形成多年的銷售,其產品的質量和性能都已比較穩定,目前中國國內的自動封裝系統的市場主要還是由以上的國外廠商形成壟斷,也正是因為他們在中國國內市場上所形成的壟斷地位,其在中國市場上銷售價格都比較高;目前富仕三佳的自動封裝系統進入市場的時間還較短,因此必須加強設備的功能和結構上的改進,提高設備質量和性能的穩定性,提高和國外廠商的競爭力。

  3、點膠機主要客戶是國內的LED上市公司。目前點膠機主要競爭對手日本、和深圳的廠商,他們進入市場時間長,特別是日本武藏品牌知名度高,產品的質量和性能都已比較穩定。在國內知名封裝廠形成壟斷,其次是創世紀,由于LED企業進入后帶動國內LED企業發展選用他們的較多,最后是深圳的點膠機生產廠商多,價格便宜,效率高,得到眾多中小客戶的使用。

  擠出模具廠在國際國內市場的競爭中的優勢在于從事模具行業的歷史悠久,上市公司的品牌、服務方面更有保證。相對于其他國內競爭對手,一旦產品出現問題時,擠出模具廠在解決問題時明顯更有誠意。因此在長期的合作中往往更容易獲得一些大客戶的認可,擁有穩定的大客戶群。另外中國市場想對低廉的成本TRINITY產品在與國外競爭對手比較時,性價比更高,更能獲得中低端客戶認可。三佳模具與國外模具商的優勢在于價格優勢。眾所周知,中國憑借廉價的勞動力占據著世界加工的中心,有著無語倫比的價格優勢,與國內模具商相比,三佳模具在國內模具行業起步較早,這樣客戶資源就累積較多,市場基礎較好

  1、公司的實力與背景。隨著LED的競爭激烈,很多封裝廠也在尋找有實力的材料廠商合作,形成戰略合作,共同應對市場。公司是中發科技下屬控股子公司,品牌、實力被行業所認可。公司引進大批國際先進進口設備及模具,兄弟公司專業生產LED封裝模具及配件,可配套我司支架生產,我們擁有自己的電鍍線,比較競爭對手具有更強的競爭力;

  2、公司內部配套完善,有專業生產LED封裝模具及配件工廠,特別是EMC支架的配套優勢更為明顯。

  1、規模優勢:我公司目前擁有4條沖壓生產線臺注塑設備,年產能達到600萬套軸承座及配套密封組件產品,產品規格系列齊全。

  2、模具優勢:模具種類齊全,通過20多年的生產積累,擁有各種規格的標準及非標產品模具,模具設計和制造能力成熟,能滿足國內外不同客戶的需求。

  3、銷售網絡優勢:依托上市公司全球營銷網絡以及阿里巴巴電子商務平臺,產品銷往全球19個國家和地區。

  4、資金優勢:依托上市公司的資金優勢,國類大部分竟爭對手是民營企業或企業,沒有強大的資金支持,很難克服復雜的市場竟爭和重大項目參與。

  5、品牌優勢:中發三佳生產制造軸承座產品在行業內具有很高的知名度,且產品的質量在國內外得到大部分客戶的認同,部分重點項目指定使用我公司品牌產品。

  6、技術研發優勢:我公司技術力量強大,尤其在異型沖壓件設計與制造,注塑密封件工藝溫差方面以及批量性生產質量控制穩定性方面具有優勢。

  1、銅陵三佳山田科技股份有限公司(以下簡稱三佳山田):系本公司控股子公司,成立于2002年2月,主要從事生產銷售半導體制造用模具、設備、汽車零部件等;注冊資本12,000萬元,本公司控股48.833%,總資產13589萬元,凈資產12039萬元,2014年營業收入7598萬元,凈利潤-501萬元。

  2、銅陵富仕三佳機器有限公司(以下簡稱富仕三佳):系本公司控股子公司,成立于2001年12月,主要從事生產、銷售和開發集成電路、塑封機及相關機械電子產品;注冊資本2000萬美元,本公司控股74%,總資產5290萬元,凈資產2648萬元,2014年營業收入7577萬元,凈利潤 490萬元。

  3、安徽中智光源科技有限公司(以下簡稱中智光源):系本公司控股子公司,成立于2010年5月,主要從事生產銷售LED支架;注冊資本11,111.1萬元,本公司控股90%,總資產10229萬元,凈資產7473萬元,2014年營業收入4681萬元,凈利潤-3241萬元。

  目前,中國的半導體封裝設備及模具市場,主要制造商有:高端的主要是荷蘭FICO、日本TOWA、日本YAMADA、香港ASM等;低端的主要有尚明工業、上海應用精密、深圳華龍等模具廠家;與我司密切競爭的主要是香港高柏斯(朗誠)、GPM(均華)、新加坡凱納捷、青島亞元(AUTO模盒)等,主要在中高端和中端客戶市場競爭

 ?。?)預計2015年LED封裝環節將以整合為主,據機構數據,2014年國內上百家LED封裝企業被淘汰,LED封裝市場集中度出現了明顯提高,2014年擴產的LED封裝企業以產值在億元以上的中大規模的封裝企業為主,比重占到60%以上,整體上看,規模越大的企業盈利能力越強,隨著一批LED芯片和封裝企業退出,預計15年上游市場集中度進一步提高。龍頭企業具有技術優勢和規模效應,雖然產品價格仍將小幅下降,但盈利能力隨著開工率和良率提高將開始逐步回升。

  國產LED封裝設備隨著近年來的快速發展,已經完全可以替代進口設備,效率及自動化程度高的設備廣泛應用,競爭異常激烈,誰的技術領先就能占領市場。隨著LED行業快速發展,對設備的自動化程度要求越來越高,傳統的桌面點膠機競爭激烈,利潤空間小,自動點膠機要求快速、效率高,新設備開發持續快速。

 ?。?)2014年,我國集成電路產業實現銷售收入2672億元,同比增長11.2%,比上年提高3.6個百分點;2014年,我國集成電路產業完成固定資產投資額644億元,同比增長11.4%,我國集成電路產業聚集度較高,主要集中在四個區域:一是北京、天津環渤海地區,2014年這一地區集成電路銷售產值增長6.2%,占比為8.4%;二是上海、江蘇、浙江長三角地區,增長11.4%,占比達37.7%,;三是廣州、深圳珠三角地區,增長5.4%,占比為29.4%;四是部分西部省區,如四川省銷售產值下滑7.6%,但陜西省增長476%,甘肅增長14%,增勢十分突出。國際半導體設備與材料協會(SEMI)預測,2014年全球半導體制造設備銷售額增長19.3%,2015年可望增長15.2%。

  2014年LED應用領域保持穩步增長。顯示屏現在已經飽和,每年大概10%-30%增長,電視背光增長也不大,LED照明增長迅速。國際市場需求和國內政策引導成為決定LED照明增長速度的關鍵要素。LED照明應用競爭格局存在諸多變數,具有資金、規模、技術、品牌和市場渠道優勢的企業成為產業整和的整體。

  行業發展會趨于平穩,市場會慢慢規范。2015年LED產品的價格競爭會更加激烈;LED產業會繼續洗牌,從上游到下游,一些優質企業必將脫穎而出,一些管理不良的企業將退出LED行業,有技術,有實力的廠家將迎會有更好的發展機會

  帶式輸送機械行業的經濟發展與鋼鐵、煤炭、礦山等關聯行業固定資產投資高度緊密相關,只有固定資產投資增速持續保持較高水平,才能拉動行業需求大幅增長。2014年國內市場收到煤炭、鋼鐵等行業低迷,固定資產投資大幅下降,造成輸送機械行業市場萎縮,項目訂單大幅減少,同時由于市場工程成本等因素,低廉成本的軸承座產品將成為國內用戶采購的主流,而我公司一直從事高精端軸承座產品的生產研發,因此在國內市場優勢逐步下降。同時經過2014年,嚴酷市場洗禮,本行業內家庭作坊式乃至眾多中小企業軸承座供應商紛紛倒閉或停轉產,從而有利于2015年行業內產品價格穩定,市場份額重新劃分,有利于我公司內貿市場2015年穩定發展。

  隨著國際上一些發展中國家(如非洲、東南亞等)經濟的不斷發展,對工業投入不斷增加,其對輸送機械產品的需求量與日俱增。對經濟實用型的輸送機械產品需求較大,促進了我國輸送機械產品以及配套零部件的出口增長。根據中國重型機械工業協會統計,我國物料搬運(起重運輸)設備出口保持較快增長,2005年出口額僅36億美元,2014年1-10月出口額達150億美元,年復合增長率達12%,因此,2015年預計國外市場對國內輸送機械相關產品需求量會持續增長,預計出口額將達到180億美元,預計2015年外貿出口業務增長率不低于15%。

  受國家宏觀經濟政策調控的影響,持續抑制房價,控制新建住房的數量,征收房產稅等政策,使得塑鋼門窗型材受其影響,需量急劇減少;另外,各地都在抓廉政,整黨風,各大銀行及金融機構均加強了對信貸資金審批和投放的管控力度,導致一些企業資金鏈短期內較為緊張,企業運營困難,更無法擴大投資。但從行業的長遠發展看,隨著國家對建筑體節能環保的要求不斷提高,行業標準也在修訂升級。整個型材生產企業逐步會有一個產品更新升級的過程,自然就會有新的模具需求。所以說,未來幾年對于高品質的模具需求將會持續。受國際大環境的影響,我國出口需求下降幅度較大,造成企業效益下降,財政收入減少,我國宏觀經濟面對較大壓力。同樣的是,國外各國經過金融?;?,經濟經過幾年的恢復之后,逐漸趨于穩定的發展之中。最近幾年,人民幣逐年升值,在某種程度上,會給出口帶來一定的影響。隨著,模具技術的不斷發展,國外客戶對高端模具的需求正逐漸顯現。以及對于后續服務也提出了更高的要求,所以總的市場需要在增加,但是要想分到更多的市場份額,我們需要提高模具的質量以及服務的質量。

  中國的封裝測試產業主要集中在珠三角、長三角及成都、西安等地,環渤海是未來發展的一個區域。后期與日本AYC及新加坡AYS的不斷溝通,力爭開拓東南亞或地區市場。

  培養全員市場意識,實行精細管理,推廣關系營銷。全年任務分解到個人,一廠一策,加強事前策劃工作。

  模具和設備技術含量高,屬單件生產的產品,公司以銷定產,必須保持管理信息系統的暢通。售前充分識別顧客需求,提供技術方案,簽訂技術協議,且根據生產負荷情況,確定交貨期。售中關注合同執行狀況,包括付款狀況和生產進度、顧客提供調試材料的進度等。售后關注質量信息,驗收狀況,驗收賬款等,建立一站式服務。

  根據半導體產品發展趨勢,針對自動封裝系統主要競爭者為外資的現狀,我們將采取跟隨策略;自動封裝系統以高性價比定位,形成市場效率;做到技術跟隨,伺服塑壓機提升伺服節能技術,價格維持穩定,技術定位在同行中領先位置,同時向自動化發展;根據點膠機產品技術開發情況,重點對LED點膠機市場進行開發,完善全自動點膠機及LED上下游生產設備,整理總體市場與目標市場,形成系統競爭能力,進一步擴大市場份額。

  行業洗牌,一些規模小,品種單一,質量差的支架企業將關閉或轉產,一些新的競爭對手也將出現。但市場整體需求在2015年會繼續提升,給我們提供了做大做強的機會。我們首先擺脫低端低價的惡性競爭,定位在中高端產品,與有實力的客戶形成戰略合作。

  市場方面:繼續加快客戶結構調整和國際市場的拓展,繼續向外資和合資企業客戶滲透和轉移,淘汰國內資金不好、信譽下降的內貿客戶,增加和擴大外貿銷售網絡與平臺,加強國際市場研究和信息收集,通過與意大利陸美嘉、美國芬納集團、山特維克集團等國際跨國企業的聯系和合作,牢牢掌握國際市場主流客戶群,2015年實現內外貿業務量各半的局面;穩定和擴大內貿市場的業務開展,開發有潛力、資信優的客戶群。

  技術研發及改造方面:在傳統的TK、DTII、TKII型帶式輸送機托輥密封組件結構的基礎上,研發新型的TKIII、SOP型防水性能更優越的托輥密封結構以及國外市場新增的翻邊類產品,產品的厚度在過去的2.5mm——5.0mm基礎上規模生產6.0mm以上的沖壓軸承座產品,淘汰更新一批上世紀90年代的老設備,新增400噸以上的沖壓設備,先期做好全自動沖壓生產線機械手改造方案技術儲備。

  經過多年的硬件投資,技術鉆研及人才培養,三佳在業內的技術工藝水平在國內已經達到了領先的水平,制造規模達到世界領先水平. 但同時,國內諸多同業競爭者也在奮力直追,不斷縮小與我們的差距. 國外的競爭對手也在不斷開發新品及經濟型模具,滿足了很多客戶對價格的期望,面臨行業現狀,擠出模具的發展戰略:

  開發擠出新品并不斷成熟化,以滿足日益增加的市場需求:如木塑、發泡、鋁塑共擠、扣板;并可涉足其他相關擠出類產品,如管材等;

  2015年經營計劃為:合同承攬1.1億元,生產產值9500萬元,資金回籠1億元,銷售收入9000萬元,稅前利潤706萬元。

  2015年生產經營計劃:合同承攬:6160萬元,銷售收入:5206萬元,資金回籠:5207萬元,生產產值:5083萬元。

  2015年生產經營計劃:合同承攬:5963萬元,銷售收入:5096萬元;資金回籠:7035萬元。

  2015年生產經營計劃:合同承攬:3300萬元,銷售收入:3200萬元;資金回籠:3000萬元。

  2015年生產經營計劃:合同承攬:7900萬元,銷售收入:7400萬元;資金回籠:7600萬元。

 ?。?)世界經濟的持續復蘇還存在諸多不確定性,如當今與日本的緊張外交關系及中國關于貨幣宏觀掌控的國家政策等,經濟下行,產業結構調整,都可能隨時影響半導體行業的正常復蘇。三佳山田公司作為立足于半導體行業,以生產半導體塑封模具、切筋成型系統等產品為主業,一定會受到半導體市場波動的影響,使企業難以保持平穩快速發展。

 ?。?)技術力量不足、研發能力欠缺:公司目前的技術力量僅能滿足現有產品的設計和技術提升工作,研發能力比較薄弱,多年以來,半導體設備產業鏈上新產品推出較少,企業發展后勁不。;

 ?。?)產品質量穩定性存在差距:與競爭對手高柏斯、GPM等相比,公司主導產品塑封模具和切筋成型系統在質量穩定性方面,優勢不明顯。高柏斯:塑封模方面應用氮化鉻技術延長塑封模壽命,環保樹脂應用良好;系統方面設計多款市場上有竟爭力的設備且系統價格便宜、結構簡單、設備穩定好。GPM:塑封模標準化高;在系統上用足功夫,保證產品質量,保證系統高價位,且交付后不用調試。

 ?。?)成本高于同行:公司雖然位居銅陵,除用工成本有小幅優勢外,但由于加工技術落后于發達地區,加工效率低,加上本地協作資源有限,協作成本高,產品制造成本居高不下,工業增加值低;

 ?。?)地源劣勢:工廠離江浙、廣東、福建等主要客戶所在地距離較遠,給服務和交流帶來不便,服務成本也相對較高。

  競爭日趨激烈。行業受大環境的影響,一些企業為了生存會低價競爭,業內同行競爭將更加激烈,產品品牌、質量和服務等方面的競爭將逐步成為競爭的主題;專業技術人才的引進與培養。行業的發展對專業人才的要求越來越迫切也越來越高,新產品的開發;新材料的運用和產品質量的保證等對人才的要求越來越高。專業人才對企業的發展起著舉足輕重的作用。

 ?。?)國內主要競爭對手近幾年相繼完成了廠房、設備的技術改造,產能得到了較好的擴大,其產品質量已普遍接近甚至在某些方面已接近我們現有的水平,我們的市場競爭優勢日益受到挑戰;

 ?。?)部分競爭對手想利用我公司的技術和人才,通過各種途徑引進我公司熟練的技術工人,節省自己培養的時間和費用,從而壯大自己的員工隊伍;

 ?。?)競爭對手的企業管理費用較低,市場價格競爭中具有優勢,迫使我公司軸承座產品市場銷售價格很難提高;

 ?。?)部分競爭對手已經掌握并實施了阿里巴巴、小語種、谷歌搜索等現代電子商務平臺進行國際市場開發,我公司在國際市場面臨的競爭形勢逐漸嚴峻。

  首先,主觀內在的威脅。經過這么多年的發展,我們的管理和技術都已經到了一個固定成熟的階段。,所以,這就必然出現停滯不前的問題,技術和管理都得不到明顯提高,我們產品的質量和創新的再提高就是一個亟待解決的問題。

  其次,客觀外部環境的威脅。來自國內競爭對手的威脅,新的競爭不斷出現,競爭對手都在逐漸成熟;房地產已經趨于飽和,PVC門窗類產品的需求也會慢慢降低,這就需要轉換思路,開發新產品;有些區域,常年受戰亂和局勢影響,造成很多企業不能正常運營,合作風險較大。

  價格過高 目前市場上很多競爭對手已經在著手開發低成本的模具,積極的更換加工設備和改進工藝從而實現降本。如何降低模具成本已成為我司必須研究的課題。

  本期納入合并范圍的子公司包括6家,與上年相比減少1家,銅陵建西精密部品有限公司被母公司銅陵三佳山田科技股份有限公司吸收合并。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  出席會議的董事應到9人,實到6人。董事張慶聯先生因身體原因未能出席本次會議,已委托董事陳迎志先生代為出席并行使表決權。董事陳鄧華先生因公未能出席本次會議,已委托董事丁寧先生代為出席并行使表決權。董事朱勝登先生缺席本次會議。

  經北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2014年母公司實現凈利潤為-23,831,922.78元,加上年初未分配利潤-557,479.80元,合計為-24,389,402.08元,本年度實際可供股東分配的利潤為0元。公司本年度擬不分配利潤,不進行資本公積轉增股本。

  獨立董事對此議案發表了獨立意見,認為:該利潤分配預案符合公司實際情況,符合《公司法》、《公司章程》和《會計制度》的有關規定,同意公司此利潤分配預案。

  面對當前宏觀經濟形勢及公司面臨的經營現狀,為充分調動公司全體員工的積極性、主動性、創造性,全面完成2015年生產經營計劃,實現公司2015年度盈利,擬設立獎勵基金,具體方案如下:

 ?。?)在實現公司2015年度盈利的條件下,以2014年度歸屬于母公司利潤為基數,按增加利潤的6%提取獎勵基金;

  鑒于本交易行為屬于上市公司關聯交易,董事長黃言勇,董事陳鄧華、張慶聯、陳迎志因分別在關聯方任職,因此對該議案回避表決。

  獨立董事對此議案發表了獨立意見,認為:上述關聯交易是公司正常的生產經營行為,交易定價公允,交易過程公開透明,并未因其為關聯交易而對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生影響,無損害交易雙方的情形,不存在公司主營業務因此類交易而對關聯人形成依賴,同意公司董事會作出的此項議案。

  根據公司及子公司經營發展的需要,決定每年銅陵中發三佳科技股份有限公司向銅陵農村商業銀行股份有限公司申請5000萬元的綜合授信,所屬子公司向銅陵農村商業銀行股份有限公司申請5000萬元的綜合授信,有效期限三年,即2015年4月23日至2018年4月22日。同時,公司授權公司董事長辦理上述各項綜合授信項下的具體業務。

  銅陵富仕三佳機器有限公司(以下簡稱“富仕三佳”)為我公司控股子公司,其注冊資本為3061萬元,我公司出資2,265.14萬元,占74%股權,合肥譜光環境技術有限公司出資795.86萬元,占26%股權。現我公司決定收購合肥譜光環境技術有限公司持有的富仕三佳26%股權,收購價格不高于670萬元。

  富仕三佳2014年12月31日經審計凈資產為26,484,502.08元,合肥譜光環境技術有限公司對應的股東權益約為688.60萬元。收購完成后,富仕三佳將成為我公司全資子公司。

  15、審議通過了《關于同意中發科技為安徽藍盾光電子股份有限公司8000萬元提供擔保的議案》

  安徽藍盾光電子股份有限公司擬向銅陵農村商業銀行申請3000萬元流動資金,向上海浦東發展銀行銅陵支行申請4000萬元流動資金,向中國銀行銅陵分行申請1000萬元流動資金。鑒于安徽藍盾光電子股份有限公司為我公司提供了擔保服務,我公司同意為其上述三筆流動資金提供擔保,擔保期限為2015年4月23至2016年4月22日。同時,公司授權公司董事長辦理上述擔保的具體業務。

  表決情況:同意7票、反對0票、棄權0票、回避表決1票,關聯董事陳迎志先生回避表決。該議案獲得通過。

  根據公司經營管理需要,決定聘任謝紅友先生為公司副總經理,任期同公司本屆董事會董事任期。謝紅友先生的簡歷見附件。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的有關規定,公司獨立董事對2015年4月23日上午召開的公司第五屆董事會第三十次會議討論的《中發科技聘任副總經理的議案》進行了審議。

  經查閱謝紅友先生個人履歷等相關資料,獨立董事認為該議案中所涉及的聘用人員符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》中有關任職資格的規定,任職資格合格。公司董事會聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。同意公司第五屆董事會第三十次會議作出的關于聘任謝紅友為公司副總經理的決定。

  根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,公司董事會決定于2015年5月14日采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2014年度股東大會,審議本次董事會及第五屆監事會第二十三次會議提交給股東大會審議的議案。

  謝紅友,男,生于1978年8月,大專學歷。1997年12月至2006年3月任銅陵三佳模具公司擠出模具廠營銷經理;2006年3月至2010年4月任銅陵三佳模具公司擠出模具廠營銷管理部部長;2010年4月至2012年7月任安徽中發電氣設備有限責任公司總經理;2012年7月至2012年11月任銅陵中發三佳科技股份有限公司總經理助理,兼運營部部長;2012年11月至今,任銅陵中發三佳科技股份有限公司總經理助理,中發電氣(銅陵)海德精密工業有限公司總經理。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定,上市公司應按類別對本公司當年度將發生的日常關聯交易總金額進行合理預計,根據預計結果提交股東大會或者董事會審議并披露。現結合公司的實際經營情況,預計2015年度日常經營性關聯交易如下:

  上述關聯企業經營情況正常,基本以本公司控股股東、控股股東的關聯企業為主,能夠履行與公司達成的各項協議,有較為充分的履約保障,不存在對方占用公司資金或公司形成壞賬的可能性。

  1、公司與三佳集團的關聯交易主要為:本公司與三佳集團簽訂了辦公房租賃協議,約定公司租賃使用三佳集團1486.18平方米的辦公樓房,每年向三佳集團支付48元/平方米/年的租金;本公司與三佳集團簽訂綠化服務及保安服務協議;

  4、公司與上海中發電氣(集團)股份有限公司的關聯交易主要為:土地及廠房租賃費及開發區建設用變壓器等電器設備采購。

  關聯交易的定價主要遵循市場價格的原則;如果沒有市場價格,按照成本加成定價;如果既沒有市場價格,也不適合成本加成定價的,按照協議價定價;電費及水費定價依據水電管理部門核定;核定的價格如果有政府制定價格的,按政府制定的價格執行。

  上述關聯交易是按照市場定價原則向關聯方購買材料、接受勞務、銷售產品、銷售材料、提供勞務,屬于正常的生產經營需要而發生的,并且遵循了公開、公平、公正的定價原則。不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響,也不會影響公司的獨立性。

  1、公司獨立董事對上述關聯交易事項進行了事前審核,發表了獨立意見,同意提交董事會討論。公司獨立董事認為:上述關聯交易的交易程序合法合規、交易價格公允,不影響公司的獨立性,沒有損害股東、公司和相關利益者的合法權益。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  銅陵中發三佳科技股份有限公司(以下簡稱 本公司)經中國證券監督管理委員《關于核準銅陵中發三佳科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2013]1614號)文件批準,同意本公司非公開發行人民幣普通股(A股)4,539萬股,每股面值1元,發行價為每股人民幣7.93元,募集資金總額為359,942,700.00元,扣除承銷及保薦費人民幣17,500,000.00元后,實際到位資金為人民幣342,442,700.00元,另扣除其他審計、評估、律師等與本次發行有關的費用3,363,814.81元后,本次發行募集資金凈額為339,078,885.19元。

  截至2014年4月11日止,上述募集資金已存入公司開立的募集資金專戶。上述資金到位情況業經北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的(2014)京會興驗字第50580001號驗資報告予以驗證。

  截止2014年12月31日止,本公司在募集資金專戶存放的募集資金余額為106,904,457.80元,募集資金存儲情況如下:

  為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,?;ね蹲收叩睦?,公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《募集資金管理辦法》。根據《募集資金管理辦法》,公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構萬聯證券有限責任公司2014年4月30日分別與光大銀行合肥分行潛山路支行、浦發銀行銅陵分行、徽商銀行銅陵獅子山支行、交通銀行銅陵分行、2014年5月6日與中國銀行股份有限公司銅陵分行營業部、2014年6月13日與中國農業銀行股份有限公司銅陵開發區支行、中國建設銀行股份有限公司建龍支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時已嚴格遵照履行。

  本公司2014年度實際使用募集資金23,727,500.00元,2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費后的凈額553,072.61元,累計已使用募集資金23,727,500.00元,累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費后的凈額553,072.61元。截止2014年12月31日止,本公司用閑置募集資金暫時補充流動資金209,000,000.00元,剩余募集資金余額與募集資金專戶中的期末資金余額相符。(詳見附件一募集資金使用情況對照表。)

  公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定管理募集資金專項帳戶,本公司募集資金的使用與管理合法、有效,且嚴格履行了信息披露義務,不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露使用募集資金信息的情況,不存在募集資金管理違規的情況。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  銅陵富仕三佳機器有限公司(以下簡稱“富仕三佳”)為我公司控股子公司,其注冊資本為3061萬元,我公司出資2,265.14萬元,占74%股權,合肥譜光環境技術有限公司出資795.86萬元,占26%股權。現我公司決定收購合肥譜光環境技術有限公司持有的富仕三佳26%股權,收購價格不高于670萬元。

  富仕三佳2014年12月31日經審計凈資產為26,484,502.08元,合肥譜光環境技術有限公司對應的股東權益約為688.60萬元。收購完成后,富仕三佳將成為我公司全資子公司。

  經營范圍:環境監測技術開發、轉讓、服務;環境監測產品銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定經營或禁止的除外)。

  富仕三佳2014年12月31日經審計凈資產為26,484,502.08元,合肥譜光環境技術有限公司對應的股東權益約為688.60萬元。

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  安徽藍盾光電子股份有限公司擬向銅陵農村商業銀行申請3000萬元流動資金,向上海浦東發展銀行銅陵支行申請4000萬元流動資金,向中國銀行銅陵分行申請1000萬元流動資金。鑒于安徽藍盾光電子股份有限公司為我公司提供了擔保服務,我公司同意為其上述三筆流動資金提供擔保,擔保期限為2015年4月23至2016年4月22日。

  本次擔保已經公司第五屆董事會第三十次會議審議通過,獨立董事事前已發表了同意公司提供此次擔保的意見,該擔保事項還將提交給公司2014年度股東大會審議。

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